В США россиянин обвинён в отмывании более $500 млн через криптовалюту

Суд в США предъявил обвинения россиянину Юрию Гугнину в отмывании свыше 500 миллионов долларов с использованием криптовалюты. Как сообщает Министерство юстиции США, обвинительное заключение включает 22 пункта, основываясь на доказательствах, что Гугнин, проживающий в Нью-Йорке, с июня 2023 года по январь 2025 года использовал свою компанию Evita для проведения незаконных финансовых операций.

Гугнин арестован и предстал перед судом. Следствие утверждает, что он намеренно сокрывал источник и цели своих транзакций, используя американские банки и криптобиржи. Криптовалютная компания служила прикрытием для отмывания денег, полученных от российских компаний, которые оказались под международными санкциями, и для закупки запрещенной для экспорта электроники.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка, Джозеф Ночелла-младший, отметил, что действия Гугнина свидетельствуют о знании им незаконности своей деятельности, так как в его поисковых запросах обнаружены вопросы о том, как узнать, находится ли он под следствием. Если суд признает его виновным, Гугнину грозит до 65 лет лишения свободы.

Федеральные власти подчеркивают, что Гугнин вводил в заблуждение банки и биржи о своих связях с Россией, несмотря на то, что на клиентов его компании приходилось много компаний из России, включая крупнейшие банки, находящиеся под санкциями. Это дело привлекло внимание Федерального бюро расследований и вызвало озабоченность среди финансовых учреждений по поводу возможного финансирования российской экономики через криптовалюты в условиях конфликтов и международных ограничений.

]]>