1. Введение
Власти Австралии пресекли операцию по отмыванию денег, связанную с криптовалютой, которая базировалась в Юго-Восточном Квинсленде, после 18-месячного расследования. Расследование привело к предъявлению обвинений четырем лицам. Австралийская федеральная полиция (AFP) в сотрудничестве с несколькими агентствами предъявила обвинения четырем лицам и изъяла около 21 миллиона долларов преступных активов.
2. Мошенники скрыли счета и деньги - называемой криптой ,и полиция обыскали их недвижимости.
Мошенники скрывали это, используя предприятия, банковские счета и цифровые деньги, называемые криптовалютой, для сокрытия и перемещения незаконных средств по всей стране. Австралийская федеральная полиция (AFP) возглавила группу под названием «Criminal Assets Confiscation Taskforce». Группа работала с Queensland Joint Organized Crime Taskforce, в которую входят полиция, пограничники и другие эксперты.
Согласно отчетам , они обыскали 14 домов и предприятий в Брисбене и Голд-Косте. 5 и 6 июня 2025 года они забрали 17 объектов недвижимости, транспортных средств, 30 000 долларов наличными и криптовалюту на сумму 170 000 долларов.
3. Расследование привело к торговой компании автосалона.
Они начали расследование в декабре 2023 года, заметив необычные денежные переводы в стране.
Они заявили, что охранная компания на Золотом побережье смешала легальные деньги с нелегальными, превратив 190 миллионов долларов в криптовалюту. Эти грязные деньги, вероятно, от организованной преступности, были собраны в секретных местах по всей Австралии, переправлены в Квинсленд и спрятаны через торговую компанию и автосалон
4. Предъявлены обвинения 4 мошенникам, детеквим назвал схему продуманной
32-летнему жителю Хитвуда, обвиняемому в отмывании 9,5 млн долларов за 15 месяцев, предъявлены обвинения в отмывании денег и неразблокировке мобильного телефона. Он остается под стражей и предстал перед магистратским судом Брисбена 9 июня 2025 года.
48-летнему жителю Модсленда и его 35-летней жене, директору и генеральному менеджеру охранной компании, были предъявлены обвинения в отмывании более 10 млн долларов.
58-летнему жителю Вест-Энда, связанному с автосалоном, предъявлены два обвинения в отмывании денег и другие обвинения. Все трое были освобождены под залог, а даты суда назначены на 21 июля и 1 августа 2025 года.
Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер назвал схему «тщательно продуманной и рассчитанной», подчеркнув вред отмывания денег для безопасности и экономики Австралии. Могут последовать дальнейшие аресты, поскольку расследование по делу о 190 миллионах долларов продолжается.