Незаконный оборот 512 млн рублей: на Дону задержали пятерых банкиров

Ростовская область, 9 июня 2025. DON24.RU. Правоохранители задержали пятерых банкиров, подозреваемых в незаконном обороте 512 млн рублей. Эта сумма копилась с 2017 по 2024 год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области в своем телеграм-канале.

«По имеющимся данным, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов», – пишет источник.

Злоумышленники изготовили более 7000 фальшивых документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги. Доход всех пятерых фигурантов составил не менее 36 млн рублей.

Полицейские и сотрудники регуправления ФСБ провели 22 обыска в жилищах и офисах подозреваемых. У них изъяли компьютеры, телефоны и флешки с компрометирующей информацией, устройства удаленного доступа, печати разных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерские документы.

Одного из фигурантов заключили под стражу, еще двоих посадили под домашний арест. Расследование продолжается. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее сообщалось, что бизнесвумен из Ростова задолжала почти полмиллиарда рублей налогов.