В донском регионе пресекли деятельность группы, которая совершила незаконные финансовые операции на более 512 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Подозреваемые – пятеро мужчин от 41 до 52 лет. По данным полицейских, они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации. Эти компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Также с 2017 по 2024 года группа от имени подставных лиц изготовила более семи тысяч поддельных документов о переводе денег за строительные работы и транспортные услуги.
Так, за все это время указанным организациям от третьих лиц было зачислено более 512 млн рублей. Подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 36 млн рублей.
Проведено 22 обыска в домах и офисах задержанных. Изъяты телефоны, печати различных организаций, сим-карты, черновые записи и прочее. Возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей».
Одного из фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Ранее в Ростовской области остановили судно после прокурорской проверки.
Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
