В 2025 году схема с фальшивыми стейкинг-платформами на блокчейне TON вышла на новый уровень. Мошенники активно используют доверие к бренду Telegram, предлагая «гарантированную» доходность до 10% в сутки. Реальность такова: это классическая пирамида, где выплаты первым участникам идут за счет денег новых вкладчиков.
Как работает схема обмана под названием TON Stake
Аферисты создают сайты-клоны, имитирующие официальные стейкинг-сервисы The Open Network (TON). Пользователям предлагают «инвестировать» в TON, USDT или BTC, обещая сверхприбыль. На деле:
- Домены регистрируются на подставные лица, часто через анонимные сервисы.
- Реклама распространяется через фейковые каналы в Telegram и взломанные аккаунты.
- Первые выплаты делаются, чтобы создать иллюзию надежности.
Пример: в феврале 2025 года закрылся сайт Ton-stake.pro, собравший свыше 200 млн рублей. После блокировки домена администраторы просто запустили новый ресурс с аналогичным дизайном.
Почему жертвы верят в 10% ежедневной прибыли
Мошенники играют на нескольких психологических факторах:
- Авторитет Telegram. Многие ошибочно считают, что TON — официальная криптовалюта мессенджера.
- Фейковые отзывы. В соцсетях публикуются скриншоты «успешных выводов» с поддельными транзакциями.
- Ограниченный срок «акции». Давление: «Успейте до повышения минимального депозита!».
Эксперты Chainalysis отмечают: в Q1 2025 года 78% сайтов с обещаниями доходности выше 5% в сутки оказались скамом.
Реальные риски: что происходит с деньгами жертв
Переведенные средства сразу перемещаются через миксеры или обмениваются на монеты, не поддерживающие отслеживание (Monero, Zcash). Дальше деньги выводятся:
- На биржи в странах с слабым KYC (Турция, ОАЭ).
- В наличные через криптоматы в Латинской Америке.
- На карты дропов — подставных лиц, нанятых за процент.
Случай из практики Group-IB: один из организаторов схемы TON Stake использовал 12 поддельных паспортов для регистрации кошельков. Его личность установили только после ошибки — привязки номера телефона к личному аккаунту в VK.
Как отличить мошенников от легальных проектов
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют проверять:
- Домен. Официальные сервисы TON используют только ton.org или wallet.ton.org.
- Контакты. Отсутствие юридического адреса и реальной поддержки — красный флаг.
- Условия. Ни один регулируемый финсервис не гарантирует фиксированную доходность.
Для проверки smart-контрактов стоит использовать TonScan или аналогичные блокчейн-эксплореры. Мошеннические адреса часто попадают в черные списки CertiK.
Что делать, если уже перевели деньги
Шансы вернуть средства минимальны, но можно:
- Сохранить все данные: скриншоты, хэши транзакций, переписку.
- Обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
- Проверить, не заморожен ли кошелек получателя через ChainAware.
Важно: не верить предложениям «вернуть деньги за комиссию» — это второй этап мошенничества.
Вывод: почему TON Stake — это всегда скам
Экономика не позволяет платить 10% в день без скрытого механизма перераспределения средств. Даже легальные высокорисковые инструменты (венчурные фонды, хедж-фонды) редко показывают доходность выше 30% в год.
Главное правило: если предложение выглядит слишком выгодным, его создатели либо обманывают, либо нарушают законы. Чаще — и то, и другое.