Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
КриптоНовости | Мир Блокчейна и Криптовалют
358 подписчиков

Представьте себе: целая сеть цифровых кошельков и NFT‐коллекций, по виду безобидных, но на деле служащих подложным каналом для

1 мин
Представьте себе: целая сеть цифровых кошельков и NFT‐коллекций, по виду безобидных, но на деле служащих подложным каналом для многомиллионных потоков из «государственной казны» Северной Кореи. Министерство юстиции США только что подало гражданский иск о конфискации около 7,7 млн долларов в криптовалютах и токенах, которые, по версии следствия, использовались для отмывания денег прокремлёвской ИТ-группировкой. По данным ведомства, к международной схеме причастен высококвалифицированный специалист, работавший «на удалёнке» на одно из «теневых» подразделений Пхеньяна. Эта группировка, известная по ряду нашумевших хакерских атак и хищений в банковском секторе, переправляла похищенные цифровые активы в тщательно маскируемые транши. Сначала средства шли через миксеры и анонимные обменники, затем часть суммы «конвертировалась» в NFT и перекидывалась на другие платформы – всё ради того, чтобы вырвать следы своей преступной деятельности из-под прицела правоохранительных органов. Почему это в

Представьте себе: целая сеть цифровых кошельков и NFT‐коллекций, по виду безобидных, но на деле служащих подложным каналом для многомиллионных потоков из «государственной казны» Северной Кореи. Министерство юстиции США только что подало гражданский иск о конфискации около 7,7 млн долларов в криптовалютах и токенах, которые, по версии следствия, использовались для отмывания денег прокремлёвской ИТ-группировкой.

По данным ведомства, к международной схеме причастен высококвалифицированный специалист, работавший «на удалёнке» на одно из «теневых» подразделений Пхеньяна. Эта группировка, известная по ряду нашумевших хакерских атак и хищений в банковском секторе, переправляла похищенные цифровые активы в тщательно маскируемые транши. Сначала средства шли через миксеры и анонимные обменники, затем часть суммы «конвертировалась» в NFT и перекидывалась на другие платформы – всё ради того, чтобы вырвать следы своей преступной деятельности из-под прицела правоохранительных органов.

Почему это важно для крипторынка? Во-первых, масштабная проверка иска Минюста подчёркивает: ни один криптоактив, «спрятанный» в децентрализованных сетях, не застрахован от преследования, если он связан с финансированием запрещённых режимов. Во-вторых, удар по «лаборатории отмывания» Пхеньяна становится хорошим напоминанием: участники рынка должны уделять максимум внимания AML/KYC-процедурам и транзакционному риску. И, наконец, сам факт замахнуться на миллиардные потоки Пхеньяна доказывает, что глобальным регуляторам не безразлична судьба цифровых активов – рано или поздно блокчейну придётся отвечать за прозрачность, даже если речь идёт об анонимных токенах.

Для инвесторов и трейдеров эта история – сигнал: делайте домашнее задание перед каждой сделкой, держите под контролем адреса контрагентов, а при необходимости быстро конвертируйте криптовалюту по выгодному курсу. Кстати, всё это можно сделать моментально и без лишних комиссий на https://comcash.io/ru/. Надёжность, скорость и лучшие обменные ставки всегда под рукой!