Финразведка поддержала лимиты на входящие переводы для борьбы с дропами Росфинмониторинг одобрил инициативу ЦБ, позволяющую банкам ограничивать входящие переводы на счета клиентов с признаками дропов или фиктивных компаний. ЦБ рекомендовал банкам прописывать такие ограничения в договорах и усиливать контроль за транзакционным профилем клиентов. В Росфинмониторинге отметили, что такие меры не закреплены напрямую в законе, но банки вправе вводить их в рамках договорных отношений после оценки рисков. Цель — предотвратить отмывание денег и использование счетов для сомнительных операций. @zg66
Финразведка поддержала лимиты на входящие переводы для борьбы с дропами
6 июня 20256 июн 2025
~1 мин