Центробанк предложил банкам усилить онлайн-мониторинг операций

Цен­тро­банк опуб­ли­ковал ме­тоди­чес­кие ре­комен­да­ции для бан­ков. Ре­гуля­тор об­ра­тил вни­мание кре­дит­ных ор­га­низа­ций на то, что те­невой биз­нес (он­лайн-ка­зино, крип­то­валют­ные об­мен­ни­ки, фи­нан­со­вые пи­рами­ды, нар­ко­тор­гов­цы и так да­лее) ис­поль­зует для рас­че­тов кор­по­ратив­ные кар­ты, ко­торые офор­мляют­ся на так на­зывае­мые тех­ни­чес­кие ком­па­нии.

Алек­сей Ми­колен­ко

© ComNews

06.06.2025

Техническая компания - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированный) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.

Для того, чтобы предотвращать сомнительные транзакции, регулятор рекомендует банкам анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физических лиц и обратно.

Подробнее