Три участника организованной преступной группы из Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности. За несколько лет они заполучили не менее 35 млн рублей в виде вознаграждения от проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию средств, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 4 июня.
По информации следствия, в 2019-2025 годы фигуранты систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег. Средства перечислялись на расчетные счета организаций, которые были подконтрольны участникам преступного сообщества. При этом они были зарегистрированы на подставных лиц. Далее деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались.
За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 % от общей суммы поступаемых от клиентов средств. За пять лет обвиняемые извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 35 млн рублей. Кроме того, члены ОПГ сбывали через подконтрольные фирмы подложные счета-фактуры и предоставляли в налоговые органы фиктивные декларации. При этом за незаконными услугами к ним обращались представители коммерческих организаций из многих регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону.
Преступления были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю совместно с ГУ МВД России. Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение трем жителям Барнаула в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (расчетов) от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По ходатайству следователя в отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и оперативники при силовой поддержке регионального управления Росгвардии провели обыски по месту жительства членов группы, в арендуемых офисных и складских помещениях, в том числе тайниках. Изъяты необходимые вещественные доказательства, дорогостоящее имущество и деньги. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности и лиц, причастных к совершению преступлений.