Все мы в школе изучали классику на уроках литературы. Сегодня хочу вспомнить гоголевского Чичикова – махинатора, скупавшего «м.е.р.т.в.ы.е. души», чтобы разбогатеть. Кто не помнит, или подзабыл, напомню суть аферы сего господина. Он скупал у помещиков за копейки уведомления об у.м.е.р.ш.и.х. крестьянах, чтобы впоследствии заложить их банке как живых для получения кредита. Дело Чичикова прошло через века, живо и сегодня, хотя и несколько трансформировалось. Новые Чичиковы, в основной своей массе - это граждане, обладающие организационно-распорядительными полномочиями. Чаще всего это чиновники средней руки, директора казенных учреждений, даже коменданты общежитий. Современная «м.е.р.т.в.а.я. душа» это сотрудник, который на бумаге есть, а фактически его нет. Но ему начисляется зарплата, которую получает новый Чичиков. Вот такая немудреная схема. Закон ныне трактует такое деяние как мошенничество – то есть хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием. К этому могут прилагаться квалифицирующие признаки, благодаря которым определяется часть статьи и тяжесть наказания.
Героиня сегодняшнего рассказа – Лена, бухгалтер крупной частной организации, занимающейся разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений. Лена была не просто бухгалтером. Основным направлением ее деятельности был расчет зарплаты сотрудников. Дело было в начале нулевых, когда сотрудников массово переводили на банковские карты. В обязанности Лены входили подача в банк сведений о работниках, получение карт, и их выдача сотрудникам. Организация не стала перекладывать обязанность по оформлению и получению карты на сотрудников, а озадачило этим Лену. В те времена во всю действовало «банковское рабство», так что сотрудникам все равно выбирать не приходилось. Контора была большой, количество сотрудников исчислялось сотнями, 90% которых работало вахтами на месторождениях. Была там и текучка, многие как тогда, так и сейчас рвались на вахту за длинным рублем, но съездив раз или два увольнялись, все таки работа на Севере не из легких.
В какой момент Лену посетила гениальная по своей простоте мысль - обуть родную контору, не известно, но взялась она за дело рьяно и с размахом. При этом прекрасно понимала, что долго это продолжаться не сможет, подойдет конец года, когда начнут сводить годовой баланс, и все откроется. Чтобы снять побольше сливок со своей идеи, Лена выбрала началом незаконной деятельности январь – начало года, следовательно, если повезет, можно было почти год получать дополнительный доход. Тем более, что и основная работа по оформлению сотрудникам банковских карт также была запланирована на начало года. Замысел, который начала осуществлять Лена, был довольно прост. Она брала данные уже уволенных сотрудников, тем более что у нее был полный доступ к их документам, и подавала от их имени заявления в банк на выдачу зарплатной карты. Впоследствии она же эти карты и получала, вместе с конвертами, содержащими ПИН-коды. Далее она сама же проводила этих лиц по бухгалтерии как действующих сотрудников, сама же начисляла им зарплату, и спокойно получала эти деньги через банкоматы. Во всем ей помогал ее супруг, все же карт было больше сотни, снимать все разом в один день в одном банкомате они не рисковали, поэтому рассевшись по машинам, кружили по городу, собирая деньги из банкоматов.
Семейный бизнес продержался почти семь месяцев, и рухнул по причине серьезного просчета со стороны Лены. Дело в том, что организацией питания сотрудников занималась сама организация, но за него производился вычет из зарплаты. Я думаю, что Лене хотелось урвать побольше, поэтому удержания за питание своих «м.е.р.т.в.ы.х. душ» она не производила. Опять же наше классическое – жадность фраера сгубила. В один прекрасный момент служба безопасности обратила внимание на отсутствие удержаний за питание по ряду сотрудников, которых вела Лена, и захотела пообщаться с ней по этому поводу. Тут уж стоить отметить и топорную работу СБ – заметив подозрительный факт, они не стали проводить негласную проверку, а решили для начала просто побеседовать с Леной. Лена, прекрасно понимавшая, что запахло жареным, на беседу в СБ не пошла, а быстренько сняла остатки средств с имевшихся на руках карт, и ушла в бега. К такому варианту она была готова, комфортная берлога подготовлена заранее. На работе от нее получили письмо с заявлением об увольнении по собственному желанию. Любящий муж остался дома, и выражал глубочайшее недоумение тому, что его драгоценной супруге вменяют не пойми что.
Вот после этого СБ начала буквально землю рыть. Был организован аудит, который быстро установил суть аферы и примерный масштаб. На момент, когда они обратились с заявлением, они могли подтвердить ущерб почти на 4 миллиона рублей. Такая сумма сразу попадала под особо крупный ущерб, и на тот момент вытягивала на ч.4 ст.159 УК РФ (в те годы была всего одна ст.159, дополнительные появились позже). Закрутился маховик следствия, была произведена выемка документов в организации. Документы таскали коробками. Была назначена бухгалтерская экспертиза, чтобы окончательно определить размер ущерба. Надо отметить, что такие экспертизы, учитывая количество изъятых документов, быстро не проводятся. Однако это не помешало на основании уже собранных доказательств заочно предъявить обвинение и объявить Лену в федеральный розыск.
Лену задержали спустя 3 месяца. Мне просто несказанно повезло представлять ее в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура отправку Лены в СИЗО поддержала полностью, слово оставалось за судьей. Лена была готова к тому, что рано или поздно ее поймают, поэтому адвокат по соглашению объявился у меня в кабинете практически одновременно с тем, как и доставили ее. После работы адвокат, а мы с ней работали уже не раз, достаточно хорошо были знакомы, в приватной беседе предлагала «решить вопрос» за 50.000 (напомню, это начало нулевых), чтобы вместо СИЗО Лена ушла под залог или подписку о невыезде. От такого заманчивого предложения я отказался. Тут бы повелся разве что полный кретин, который бы уже утром сидел вместо Лены в камере, а адвокат трубила на весь белый свет о продажном следствии.
Главные танцы с бубнами начались в суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения. За свою карьеру я не раз проходил через эту процедуру, при этом еще останутся пальцы на одной руке, чтобы посчитать, сколько раз нашего фигуранта судья не закрывал в клетку, избирая другую меру пресечения. Это происходило по делам со слабыми доказательствами, и в суд мы выходили скорее для того, чтобы отвести от себя возможные претензии по поводу меры пресечения. В этот же раз все пошло не по плану. Началось с того, что не смотря на то, что дежурный судья был свободен, дело взялся рассматривать сам председатель суда. Это исключительнейший случай планетарного масштаба! Более того, в процессе он меня, как говорится, выстирал и высушил, и еще раз выстирал. Докопался до всего, перелопатил все дело и, в итоге, отпустил Лену под залог в 20 тысяч. 20 тысяч, Карл! При доказанном ущербе в почти 4 мульта! Догадываетесь почему? Накануне мне предлагали 50 000. Учитывая уровень простого следователя и председателя районного суда, не возьмусь утверждать, сколько туда занесли, но предположу, что раз в 10 больше, чем предлагали мне.
Далее события пошли своим рутинным путем. Экспертиза вывела сумму ущерба почти 5,5 миллиона, дело было направлено в суд. Я так думаю, что Лена была уверена, что сможет получить очень мягкий приговор, однако с ней случилось то, что в народе называется «вор у вора дубинку украл». Любящий супруг, проходивший по делу как свидетель, исчез в неизвестном направлении, направив в суд заявление о разводе. Думаю, что не надо уточнять, что скрылся он со всеми оставшимися деньгами, которых в ходе следствия так и не нашли. Никакого имущества они не приобретали, счетов в банках на себя и близких родственников не открывали, так что деньги наличными ждали своего часа в укромном месте. На мягкий приговор, да еще и не связанный с реальным лишением свободы заботливый супруг бедной Лене денег не оставил. В итоге Лена получила 5,5 лет реально, почти по минимуму, с обязательным штрафом.
Дела подобного рода раскрываются если не пачками, то очень часто. Все же невозможно таить шило в мешке, рано или поздно либо проверка накроет, или сдадут. Тем ни менее, желающих разбогатеть, вступив в клуб «наследников Чичикова» меньше не становится.
Совпадение имени случайно. Заранее всем благодарен за лайки и подписку, по всем возникающим вопросам добро пожаловать в комментарии.