Правоохранительные органы Турции отчитались об успешном завершении операции по разоблачению преступной группировки, жертвами которой становились отдыхающие, а совокупный ущерб от их действий превысил 1 миллиард 150 миллионов турецких лир, что в пересчёте по курсу на текущую дату эквивалентно 25,5 миллионам долларов.
Масштаб проделанной работы таков, что о результатах сообщил не кто иной, а министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
🕵️♂️ Мошенническая схема
Мошенническая схема была довольно проста: туристы осуществляли резервацию места для своего будущего отдыха, а преступники завладев данными их банковских карт, присваивали находящиеся на них денежные средства.
Центр преступной группировки находился в провинции Айдын на западе Турции, а география преступной деятельности охватывала наиболее популярные среди туристов регионы, такие как Анталья, Стамбул, Измир и Мугла.
В рамках спецоперации практически одновременно были проведены обыски по 27 адресам, арестованы 20 человек, включая главаря банды.
💫 Метод смурфинга
Преступная группа переводила принадлежащие туристам денежные средства на свои собственные счета с помощью сложных транзакций, известных как «метод Смурфинга». Это тактика отмывания денежных средств, основанная на разделении транзакций на более мелкие и менее подозрительные суммы, не привлекающие внимания.
💶 Легализация украденных денег через подставные фирмы
В дальнейшем в целях легализации незаконно полученных денежных средств членами преступной группы через подставные компании осуществлялись сделки по купли-продаже недвижимости.
В рамках операции был наложен арест на 484 банковских счета, 16 объектов недвижимости общей стоимостью 201,5 млн. турецких лир, 14 транспортных средств и 1 компанию, а также изъято большое количество мобильных телефонов, планшетов, карт памяти и иностранной валюты.
В отношении арестованных лиц возбуждено уголовное дело по обвинению в «организации преступного сообщества» и «квалифицированном мошенничестве".
❗ UPD: новые детали
Турецкое издание Türkiye опубликовало новые детали, связанные с данном делом. По утверждению издания главарём банды оказался владелец одного из отелей на курорте Кушадасы, а жертвами стали иностранные туристы. Заполучив данные банковских карт туристов, которые они предоставляли при бронировании, а также при последующей оплате проживания, он делился ими с другими отелями и прокатными контрами, входящими в преступную группу. По возвращении с отдыха домой туристы обнаруживали списание с их счетов определённых сумм за услуги, которыми они не пользовались. На данный момент правоохранительным органам удалось установить 268 человек, которые пострадали от действий мошенников. Однако, с учётом суммы причинённого ущерба - свыше 1 миллиарда турецких лир, очевидно, что таковых в действительности намного больше.