🚨 Закон о "антиотмывочных" правилах для операций с цифровым рублём опубликован 26 мая 2025 года
Что изменится с 1 июля 2025?
🔹 Юридические лица и пользователи платформы цифрового рубля обязаны по запросу ЦБ РФ, банков и других участников предоставлять сведения и документы, необходимые для борьбы с легализацией преступных доходов.
🔹 В случае подозрения, что операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, пользователь сможет отказаться от операции и передать документы или объяснения. Итоги рассмотрения должны сообщить не позднее 7 рабочих дней. Если решение не изменится — можно оспорить через специальную комиссию при ЦБ РФ.
Что еще важно знать?
✔️ Участник платформы приостановит обработку распоряжений пользователя, если за 7 дней не получит обновлённые сведения о его идентификации — сроки считаются с момента возникновения сомнений. После предоставления актуальных данных прием возобновится.
✔️ Не все клиенты смогут пользоваться платформой:
— компании, признанные ЦБ РФ или участником как высокорискованные;
— организации, имущество которых подлежит блокировке;
— бизнес без необходимой лицензии (если она требуется).
Обратите внимание! Пока в законе не было таких правил для операций с цифровым рублём, но ЦБ уже установил: чтобы получить доступ к платформе, нужно пройти обязательную идентификацию по новым правилам.
Следите за новостями и будьте в курсе изменений!
Злой юрист | Дзен | VK
