Новые правила оборота денежных средств действуют с 30 мая. Теперь ограничены переводы и снятие наличных. Нюансы - в материале Царьграда.
Ограничили переводы и снятие наличных - стали известны новые правила оборота денежных средств, которые действуют для всех жителей России с 30 мая.
С 30 мая в России вступают в силу новые правила денежных переводов, которые значительно изменят порядок осуществления операций. Теперь максимальная сумма перевода без открытия банковского счёта составляет 100 тысяч рублей. Изменения коснутся как переводов через спецсервисы, так и транзакций с использованием банковских карт.
Основой для введения новых ограничений стал закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Ранее такие операции не имели строгих лимитов.
Теперь же, после прохождения упрощённой идентификации, клиенты смогут переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте без открытия счёта. Полная идентификация потребует предоставления более обширного набора персональных данных. Кроме того, банки смогут устанавливать лимиты на снятие наличных в размере до 50 тысяч рублей на срок до 48 часов при подозрительных операциях.
Дополнительно с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий дропперов в переводах свыше 100 тысяч рублей в месяц. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит расширенные полномочия по блокировке операций физических лиц, что позволит ему приостанавливать финансовые транзакции до десяти суток без судебного решения. Эти меры направлены на выявление организаторов преступных схем и их финансовых связей, а не на самих дропперов.
__________
Не боимся говорить правду в Телеграме: https://t.me/tsargradtv
"Форум будущего 2050" - при поддержке Царьграда, 9-10 июня.