Переводы под контролем: суммы свыше 100 000 ₽ — только с полной идентификацией (регистрация, место жительства, данные получателя). Это касается переводов без счета и операций с электронными кошельками. Снятие наличных: при подозрениях банк может ограничить до 50 000 ₽ на 48 часов.