Такие поправки в антиотмывочный закон предложил кабмин.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий финразведке бесплатно получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платёжных карт (НСПК), в том числе по картам «Мир».
Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России. При этом НСПК не будет вправе разглашать сам факт передачи этих данных.
«Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платёжной системы "Мир", на основании имеющейся у НСПК информации о таких переводах, что существенно ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счёт снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов», — говорится в пояснительной записке.
Поправки предлагаются в антиотмывочный закон. В случае принятия они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
Читайте главные финансовые новости в телеграм-канале журнала Сравни
Читайте также:
Подпишитесь на наш канал, если статья была полезной