Завершилось расследование уголовного дела руководителя и четырёх членов организованной преступной группы, которая занималась оказанием незаконных банковских услуг. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК.
Деятельность велась в Тульской, Московской областях и в Москве.
Установлено, что с 2016 по 2023 год местные жители искали лиц для их фиктивной регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Также они занимались открытием расчётных счетов для подставных лиц в банках, за деньги забирали банковские карты и ключи доступа к расчётным счетам, а затем использовали их для незаконного обналичивания средств. Члены преступной группы обналичили свыше 120 млн руб. и получили преступный доход в более чем 14 млн.
Также руководитель этой группы был и руководителем тульской коммерческой организации. Вместе с главным бухгалтером он уклонился от уплаты налогов с общества на сумму больше 26 млн руб.
Следствие провело комплекс действий для сбора и закрепления доказательств, несколько налоговых и бухгалтерских судебных экспертиз. На имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций наложили арест на более чем 28 млн руб.
Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.