💳 Массовая блокировка счетов иностранцев в Таиланде — что происходит и чего ждать в июне 2025
Если у вас открыт тайский банковский счёт — читайте внимательно.
⠀
🔍 После скандального ареста сотрудников банка в Паттайе, которые помогали китайским мошенникам открывать счета по туристическим визам, власти Таиланда начали масштабную реформу банковской системы.
Через счета, оформленные на подставных лиц, прошло 118 млн батов, а общий ущерб превысил 2,2 млрд.
⠀
💥 В результате — Банк Таиланда (BoT) меняет правила игры. Иностранцы уже сталкиваются с блокировками счетов, особенно в Bangkok Bank.
📅 С июня 2025 вступают в силу новые правила:
• Проверка клиентов по базе AMLO (антиотмывочный орган)
• Дополнительные документы помимо паспорта
• Профилирование по степени риска
• Ограничения на суточные операции
• Обязательное сканирование лица — даже для мелких сумм
⚠️ Что это значит на практике?
Если у вас счёт по туристической визе, или нет подтверждения доходов/места проживания — ваш счёт могут заморозить.
Именно это уже происходит с клиентами некоторых банков. Без предупреждений, без объяснений.
⠀
🟡 Что делать:
— Проверьте, на какой визе открыт счёт
— Подготовьте документы: чанот (документ о владении недвижимостью), разрешение на работу, справка из школы
— Лично уточните в банке, требуется ли повторная верификация
⠀
❗Не откладывайте. Блокировка счёта за границей — это всегда стресс. Лучше подготовиться заранее, чем решать проблему в последний момент.
⠀
📌 Поделитесь с теми, у кого есть счёт в тайском банке — информация может сэкономить им время, деньги и нервы.
