Бывшего совладельца «Галереи вин» обвиняют в хищении кредитов и бутылок с вином
«Сущность предъявляемого мне обвинения не раскрывает природу преступления, поскольку его и не было», — заявил Яков Цейнштейн в Приволжском райсуде Казани в ответ на оглашенное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему совладельцу и основателю «Галереи вин» предъявляют хищение более чем 257 млн рублей. Сумма сложилась из кредитов Татсоцбанка на 227 млн и задолженности перед поставщиками алкоголя, уверено следствие. Вину Цейнштейн не признает, утверждая, что все долги уже давно отдал, в том числе главный — банку Анастасии Колесовой. Подробности дела, которое дошло до суда спустя 7 лет, — в материале «БИЗНЕС Online».
Просил отвода гособвинителя
Судебные слушания по делу бывшего совладельца компании «Галерея вин» Якова Цейнштейна должны были стартовать сразу после майских праздников. Но тогда до этого не дошло. На первой же минуте судебного заседания Цейнштейн заявил ходатайство о недоверии и отводе гособвинителя.
«Прокуратура республики в лице прокуратуры Казани уже принесла свои извинения. Поэтому представители какой-либо районной прокуратуры не имеют права представлять обвинение», — заявил тогда Цейнштейн. По его словам, извинения прокуратуры РТ за необоснованное привлечение его к уголовной ответственности были вполне официальными — их копия приложена к материалам дела.
Логика предпринимателя проста: раз прокуратура РТ уже извинилась перед ним (т. е. признала факт ошибочного уголовного преследования), ее представители теперь не могут его обвинять в том, за что они, собственно, извинялись. Поэтому, заявлял Цейнштейн, позицию гособвинения должны представлять московские прокуроры, с подачи которых и реанимировалось его уголовное преследование.
Помощник прокурора Приволжского района Артем Алборов на просьбу Цейнштейна о своем отводе, конечно, возражал. Против «удаления» прокурора был и представитель потерпевшего Татсоцбанка Святослав Каменев. Мол, это было давно — дело возобновленное, прошлыми извинениями руководствоваться сейчас нельзя. После продолжительных раздумий в совещательной комнате судья Ильнур Гарифуллин все же постановил отказать в отводе гособвинения.
На этом (не считая еще одного ходатайства от Цейнштейна и его защитника) и завершился первый день судебных слушаний.
Версия обвинения: ущерб почти четверть миллиарда
По иронии судьбы второй день слушаний уже на этой неделе начался с замены гособвинителя. Вместо Алборова к делу подключилась помощник прокурора Приволжского района Аделя Сафина. На ее плечи выпало оглашение довольно внушительного по объему обвинения.
Обвиняемому предъявляют 6 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ), одно из них в крупном (ч. 3) и пять — в особо крупном размере (ч. 4). Все обвинение можно разделить на две условные, не зависимые друг от друга истории.
Первая, как огласила Сафина, связана с хищениями алкоголя. Цейнштейна обвиняют в том, что он намеренно, с целью личного обогащения, не оплатил несколько договоров поставок элитного алкоголя. Так, московская компания ООО «Русь» поставила на склад «Галереи вин» бутылки ликера и абсента известных премиальных марок на общую сумму 436 тыс. рублей. По версии следствия, алкоголь в Казань отгрузили, но за него якобы не расплатились с москвичами. При этом для создания видимости благонадежного контрагента частично Цейнштейн все-таки оплатил счета, но только на 50 тыс. рублей, заявила Сафина. Остальное в виде бутылок алкоголя якобы и легло в карман Цейнштейна. Конкретно по данным поставкам от ООО «Русь» следствие усмотрело признаки совершения преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Аналогичные эпизоды в период 2016–2017 годов Сафина огласила и по еще нескольким контрагентам. Так, ООО «Виноторговая компания „Форт“» поставило «Галерее вин» Цейнштейна премиальное вино и коньяк на 4,1 млн рублей (также якобы для создания видимости предприниматель оплатил только 185 тыс. рублей за отгрузку). АО «Московский комбинат шампанских вин (МКШВ)» поставило шампанское, вино и винные напитки на 1,9 млн рублей (оплачено 188 тыс. рублей). АО «П.Р.РУСЬ» отгрузило виски, коньяк, ром, текилу, водку, вино на 19,9 млн рублей (оплачено 780 тыс. рублей). ООО «Винтаж-м» поставило казанцам премиальные вина на 3,4 млн рублей (Цейнштейн рассчитался за бутылки на 2 млн рублей). Каждый из контрактов с москвичами — отдельные эпизоды преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Если сложить все суммы, то по данным эпизодам получится ущерб в размере 29,7 млн рублей.
Основное же обвинение Цейнштейна напрямую с алкоголем не связано. Речь идет о кредитах Татсоцбанка. Следствие пришло к выводу: Цейнштейн намеренно ввел банк в заблуждение о своей платежеспособности для того, чтобы получить выгодную кредитную линию под товарные остатки своего предприятия, не намереваясь при этом возвращать займы. Как заявила Сафина, Цейнштейн, предоставив ложные финансовые документы банку и лично Анастасии Колесовой, выбил-таки для «Галереи вин» кредитную линию с лимитом задолженности на 257 млн рублей. Сафина зачитала каждый перевод для «Галереи вин» по данной кредитной линии. На перечисление всех «транзакций» прокурору потребовался час.
Кредиты брались разными суммами (по полмиллиона рублей, по 5 млн, по 8 млн и т. д.), но почти каждый день начиная с 17 ноября и вплоть до 23 июня. Всего набежало 227,7 млн рублей. Из них Цейнштейн вернул только 8,3 млн рублей — как уверено следствие и гособвинитель, также для создания видимости исполнения со своей стороны взятых кредитных обязательств.
В общей сложности ущерб по уголовному делу (если сложить полученные кредиты и невыплаты поставщикам алкоголя) составил чуть больше 257 млн рублей — совпадение или нет, но почти на такую же сумму, на которую и открывали кредитную линию бывшему совладельцу «Галереи вин».
— Цейнштейн, вам обвинение понятно? — спросил после оглашения обвинения судья Гарифуллин.
— Сущность предъявляемого мне обвинения абсолютно непонятна. Оно не раскрывает природу преступления, поскольку его и не было. Обвинение нарушает мое право на защиту. Мне вменяют в вину мои же законные действия. Маленький пример: осуществление платежей по погашению кредита как способ обмана — [на самом деле] платежи в виде маленьких сумм шли в соответствии с графиком договора. Такое ощущение, что следователи даже договор не открывали. И это только малая часть моего непонимания, — заявил Цейнштейн, передавая полную свою позицию в письменном виде напрямую судье.
— Вину не признаете?
— Нет. В моем понимании это ложный донос. Зачитанное я понимаю как ложный донос.
Адвокат Цейнштейна: «Дело носит признаки заказного…»
Свое отношение к предъявленному обвинению Цейнштейн и его защитник, строго говоря, выразили еще на первом судебном заседании. Тогда они ходатайствовали о возврате дела как незаконного в прокуратуру РТ. Адвокат Айрат Атнагулов ссылался на ст. 237 УПК РФ. «Уголовное дело, расследованное органами предварительного расследования РТ, а впоследствии города Москвы, носят признаки заказного», — заявлял тогда Атнагулов.
Он привел несколько аргументов:
— следствие не до конца изучило все данные от заявителя («Татсоцбанк») и недолжным образом провело оценку наличия кредитных задолженностей, а все поставки алкоголя можно было бы легко проверить через систему ЕГАИС, чего следствие якобы не сделало;
— никаких задолженностей у обвиняемого перед «Татсоцбанком»;
— все дело — это спор хозяйствующих субъектов, что не входит в рамки уголовно-правового поля.
«Позиция обвинения представляется надуманной и необоснованной. Из материалов уголовного дела видно, что АО «Татсоцбанк» умышленно заблокировал ООО «Фирма «Галерея вин» осуществление каких-либо платежей по обязательствам с контрагентами, чем и вызвал сложившуюся ситуацию», — заявил Атнагулов.
На том же стоял и Цейнштейн: мол, долгов нет (в подтверждение привел решение АС РТ по банкротному делу №А65-29842/2018, где сказано, что все кредиты были выплачены), поставщиков не обманывал (все данные об отгрузках каждой бутылки можно проследить по тем же самым отчетам ЕГАИС). «Ни алкоголя, ни денег [не похищал]», — заявил Цейнштейн. По его словам, с 2011 года у «Галереи вин» с «Татсоцбанком» было 25 кредитных договоров на общую сумму 693 млн рублей. И суд еще в октябре 2020 года установил, что задолженности по этим кредитным договорам отсутствуют, добавил он.
Представитель «Татсоцбанка» Каменев возражал на все эти доводы, утверждая, что в материалах дела есть ответы на запросы в Госалкогольрегулирование по спорному вопросу, а значит, следствие проделало весь необходимый объем работы. Остальные доводы не новые, не в первый раз звучат по арбитражным спорам, заявлял Каменев. По его словам, ни в одном из гражданских дел эти доводы подтверждений не нашли. «Все эти доводы, что что-то было погашено, и задолженностей на сегодняшний день не имеется… У нас с 2018 года есть вступивший в силу судебный акт, в котором мы являемся кредиторами в деле о банкротстве „Галереи вин“. И этот акт не пересматривался. То есть обстоятельства установлены в арбитражном суде, и сомнений они не вызывают», — заявлял Каменев.
В конечном итоге, взвесив все за и против, возвращать дело в прокуратуру суд не стал. По крайней мере, не на данной стадии, когда в судебном следствии не исследовали еще ни материалы, ни подсудимых еще не допросили, ни потерпевших.
С этого и начнется следующее судебное заседание, но уже в июне. Ожидается, что первым допросят потерпевшую сторону и одновременно заявителя, с подачи которого и возбуждено было дело на Цейнштейна — «Татсоцбанка». Со следующего же заседания у предпринимателя станет одним адвокатом больше — к делу подключается адвокат Лаврентий Сичинава. Бизнесмену же грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Максим Кирилов