Топ сфер, где чаще всего проводятся сомнительные операции💳
💳Как происходят блокировки счетов по 115 ФЗ:
Банк блокирует счет по 115 ФЗ ❌ и запрашивает подтверждающие документы;
🔐При непредставлении документов — а это невозможно при нелегальном ввозе — банк блокирует счет и вносит компанию или ИП в список 764-П;
При попытке перейти в другой банк в 90% случаев такому клиенту отказывают в открытии счета❌
В 10% оставшихся, если откроют, каждая операция находится под контролем, и на любое действие происходит запрос документов.
Многие думают, что их это не коснётся, поэтому в следующем посте расскажем про конкретные пункты, при выявлении которых инициируется полная проверка всей вашей цепочки🔒
🎁 Бесплатный мини-курс по обелению бизнеса, белым закупкам и ВЭД с Китаем.
