В ХМАО осудят четырех мужчин за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Им удалось незаконно заработать 37 миллионов рублей. Об этом информирует СК по ХМАО-Югре, передает URA.RU.
В период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года мужчины создали 20 фиктивных компаний, на счета которых поступали деньги от организаций в качестве оплаты услуг. Затем эти средства обналичивались и передавались заказчикам, а подельники оставляли себе не менее 12% от общей суммы.
«Четверо фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — указано в сообщении ведомства.
В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173.1, 187, а также по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ожидании решения Нижневартовского городского суда подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее СибМедиа сообщало, что две компании ХМАО заплатят свыше 48 млн рублей за сговор на рынке топлива.