В Москве задержаны лиц, предположительно причастных к торговле фальшивыми счетами-фактурами и налоговыми декларациями. Об этом информировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 173.3 УК РФ, касающейся организации деятельности по сбыту заведомо ложных финансовых документов.
Следствие установило, что преступная группа начала свою деятельность около декабря прошлого года, создавая не менее десяти фиктивных компаний. Их официальные лица и владельцы оказались подставными. Сотрудники группы осуществляли продажи от имени этих организаций, используя поддельные счета-фактуры и налоговые декларации, содержащие ложную информацию о реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В итоге они незаконно получили 13,5 миллиона рублей, уточнила Петренко.
Организаторы преступной группы также управляли аутсорсинговыми бухгалтерскими фирмами и вели бухгалтерский учет для юридических лиц. Для придания легитимности своей деятельности, в компаниях числилось более десяти бухгалтеров, не знавших о нелегальной деятельности.
Сотрудники правоохранительных органов провели свыше 30 обысков и допросили более 25 свидетелей. Кроме того, планируется назначение судебно-экономической экспертизы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и определена мера пресечения.
В другом деле, сотрудник Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Ингушетия был задержан за превышение должностных полномочий. По информации следователей, с 2020 по 2022 годы несколько сотрудников, зная о недостоверности сведений в налоговых декларациях по НДС, вносили в информационную систему фальшивые данные о проверках и отсутствии нарушений, что привело к ущербу бюджету России в размере более 130 миллионов рублей.