Криптовалюты — это не только инновации и инвестиции, но и лакомый кусок для мошенников. Популярность биткоина, эфириума, стейблкоинов и токенов породила десятки тысяч схем обмана. Причём жертвами становятся не только новички, но и опытные пользователи, ведь фрод в крипте — это смесь технической грамотности, социальной инженерии и психологического давления.
В этой статье вы узнаете:
Какие схемы мошенничества с криптовалютой самые распространённые;Как их вовремя распознать;Как защитить себя и свои средства в децентрализованной среде.
Уточнить данные о человеке по всем доступным государственным базам
GETSCAM| Проверка Граждан РФ по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов.
⚠️ ТОП-10 популярных схем криптомошенничества
1. Фейковые криптобиржи и кошельки
Злоумышленники создают сайты-двойники Binance, OKX и других платформ. Вы пополняете счёт, видите “рост активов” — но при попытке вывода сайт исчезает.
По сути, это фальшивый интернет-магазин, только с криптовалютой вместо товара.
2. Псевдотрейдинг и доверительное управление
“Профессиональные трейдеры” обещают доход в 20–30% в неделю, если передать им доступ к API биржи или отправить криптовалюту. Чаще всего схема схожа с финансовой пирамидой.
3. Фишинговые сайты и поддельные дропы
Переход по ссылке на фальшивый airdrop или NFT-продажу может закончиться тем, что ваш кошелёк опустеет. Мошенники получают разрешения на управление средствами.
Принцип такой же, как в фишинге и смс-фроде, только в мире Web3.
4. Pump & Dump – “скачки” цены
Создается токен, который “продвигается” в Telegram или Twitter. После роста цен — инсайдеры продают актив и исчезают. Жертвы остаются с обесцененными токенами.
5. Фальшивые приложения и вредоносные боты
Скачивание APK-файлов из чатов или форумов может обернуться потерей seed-фразы.
Сценарий аналогичен установке “антивируса” по телефону, только теперь вы сами вручаете ключ от сейфа.
6. Скам через Telegram и Discord
Поддельные аккаунты известных проектов приглашают в “пулы ликвидности” или “закрытые IDO”. После отправки средств — никаких токенов вы не получаете.
Подобные схемы встречаются и в мошенничестве с удалённой работой, где играют на доверии.
7. Клоны известных токенов
На DEX можно встретить десятки подделок популярных проектов — с похожими названиями, логотипами и даже фейковыми твитами.
8. Смарт-контракты с “дырками”
В DeFi-проектах могут быть скрытые функции типа withdrawAllToOwner(), позволяющие авторам забрать всю ликвидность. Всегда изучайте код и отзывы на BscScan или Etherscan.
9. Поддержка “от проекта”
Мошенники могут позвонить или написать от имени техподдержки:
“ваш аккаунт взломан”;“нужно перевести активы на безопасный счёт”.
Один в один как при звонках от “службы безопасности банка” или мошенниках, использующих подмену номера.
10. Продажа доступа к IDO и пресейлам
Обещают “место” в закрытом токенсейле. Вы платите, получаете скриншот из таблицы — и больше ничего.
Напоминает схему платного трудоустройства, где платишь — и остаёшься ни с чем.
🧠 Как распознать криптомошенника
🛡 Как защитить себя
✅ Храните средства на холодных кошельках
Ledger, Trezor и другие — лучший способ избежать взлома аккаунта или утечки доступа.
✅ Не подключайте кошелёк без проверки
Даже если вас пригласили на "розыгрыш", сверяйте адрес и читайте, что вы подписываете.
✅ Всегда проверяйте проект
Через RugDoc.io, GetScam.com или Explorer.
А если вас уже обманули — расскажите об этом или отправьте жалобу через форму обратной связи.
📊 Статистика
Ущерб от криптомошенников в 2024 году превысил $1,6 млрд;Более 50% атак прошли через Telegram, Discord и фейковые сайты;Чаще всего использовалась схема “доверие + срочность”, как в вишинге.
📌 Заключение
Криптомошенники совершенствуются каждый день. Но есть универсальное правило:
Если обещают слишком много, слишком быстро и без риска — это точно обман.
Не спешите, перепроверяйте, и храните приватные ключи только у себя — и вы избежите большинства угроз.
Уточнить данные о человеке по всем доступным государственным базам
GETSCAM| Проверка Граждан РФ по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов.
Читайте также:
Об авторе
Денис Фролов — главный редактор GetScam, эксперт в области кибербезопасности с многолетним опытом. Целью его работы является повышение цифровой грамотности среди пользователей и защита их от мошенничества. Команда GetScam стремится сделать интернет и цифровые коммуникации безопаснее для всех.