В Волгоградской области задержали мошенников из кредитного кооператива

Родственную "сеть" мошенники организовали в Камышине.

В Волгоградской области развалили "семейный" кредитный кооператив: ущерб превысил 700 млн рублей. Об этом журналистам "Городских вестей" сообщили в Волгоградском Следкоме.

В Камышине правоохранители завершили этап задержания ключевых фигурантов по громкому делу о мошенничестве в деятельности местного кредитного кооператива. По версии следствия, четверо его бывших руководителей, связанных родственными отношениями, организовали масштабную схему хищения средств пайщиков.

Как сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области, злоупотребление полномочиями продолжалось почти десять лет - с 2010 по 2019 год. Фигуранты использовали служебное положение, чтобы незаконно выдавать займы не пайщикам, а самим себе и своим знакомым. При этом оформляли операции якобы как финансовую помощь. Общая сумма таких махинаций составила более 150 миллионов рублей.

В СКР обращают внимание - после введения Центробанком ограничений на привлечение новых членов и проведение операций, кооператив не прекратил деятельность. Напротив, в 2019 году организация заключила 139 новых договоров, собрав у граждан свыше 41 млн рублей, которые затем были перенаправлены в виде займов на сумму более 42 млн. В результате действия группы привели к банкротству кооператива и колоссальному ущербу для граждан - около 700 млн рублей. В августе 2019 года Арбитражный суд региона официально признал организацию несостоятельной.

В рамках расследования правоохранители провели серию обысков в Камышине. У подозреваемых изъяли крупные суммы наличности в рублях и иностранной валюте - в общей сложности более 150 тыс. рублей, 13 тыс. евро, 4 тыс. долларов и 40 швейцарских франков. Также найдены документы на недвижимость и автомобили.

Следователи уже направили в суд ходатайства об аресте подозреваемых.

Расследование продолжается - сейчас устанавливаются все возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее журналисты писали о фактах мошенничества, в которых разбирался суд.

Читайте также:

Бастрыкин взял под контроль дело о нападении мужчины на ребенка в Волгограде

Бастрыкин поручил возбудить дело о ДТП с пострадавшей многодетной волжанкой

В Волгограде гендиректор задержала зарплату 40 сотрудникам

Жительница Волгограда пыталась убить мужа из-за ссоры за бутылкой

Бастрыкин требует доклад о гибели двух подростков в ДТП на юге Волгограда

Жительница Волгоградской области борется со стоянкой фур

В Волжском Волгоградской области рухнул балкон, погибла женщина

В Волжском обрушился балкон и погибла пенсионерка

В Волгограде дагестанец убил мужчину у караоке-клуба