⭐️ Обзор июньских изменений антиотмывочного законодательства 2025 года
В июне 2025 года внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На основании указанных изменений правила внутреннего контроля получили новое наименование: «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Соответственно будут применяться следующие новые аббревиатуры ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭДиФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД.
Это обусловлено тем, что по тексту Федерального закона №115-ФЗ был добавлен термин «Финансирование экстремистской деятельности».
Финансирование экстремистской деятельности - это предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
Изменилось определение таких двух терминов, как «замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг» и «замораживание (блокирование) имущества».
Все вышеперечисленные изменения обусловлены вступлением вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2024 г. №522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июня 2025 года.
Соответствено, юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны внести изменения в свои правила внутреннего контроля и утвердить новую редакцию приказом единоличного исполнительного органа или индивидуального предпринимателя. Заказать июньскую редакцию правил внутреннего контроля по телефону +7(952)045-74-83 или в мессенджерах. Для абонентов бесплатно.
