Тамбовскими оперативниками полиции и ФСБ установлена причастность уроженца Подмосковья 1973 года рождения к хищению средств федерального бюджета. Предположительно до апреля 2020 года он создал организованную преступную группировку со сложной многоуровневой структурой с участием своих знакомых. Запутанная схема использовалась злоумышленником, чтобы замести следы и исключить своё отношение к планируемым афёрам.
В 2020-2021 гг. фигурант с помощью подельников заключил через свои подставные фирмы несколько госконтрактов с четырьмя предприятиями военно-промышленного комплекса в Тамбовской, Воронежской и Тульской областях, а также в Москве. Получив авансы, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению, намеренно не выполнив все условия договоров в полном объёме.
Общий ущерб, причинённый оборонным заводам, правоохранители оценили в 600 млн рублей. Часть этих денег аферист перечислил на расчётные счета своих фирм. Следствие квалифицировало его деяния как легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путём.
Обвинительное заключение по уголовному дел находится на стадии утверждения в прокуратуре Тамбовской области. Организатор преступного сообщества находится под стражей. Обвинение предъявлено и двум его сообщникам, сообщила пресс-служба управления МВД России по Тамбовской области.