Недавно появилось масштабное расследование о том, как близкие к Павлу Дурову люди и разработчики Telegram зарабатывают на мошеннических схемах внутри платформы. И похоже, сам основатель мессенджера если не участвует, то точно знает об этом. Немного сплетен об этом...
Речь идет о криптоскамах, ботофермах и отмывании денег — схемах, которые приносят сотни миллионов долларов. И самое страшное: все это происходит прямо внутри Telegram, под прикрытием "децентрализации" и "свободы".
Откуда взялись данные?
Основной источник расследования — слив базы данных The Open League (28 декабря 2024 года), бота для криптопроектов на TON. В утечке оказались:
- Telegram ID и кошельки миллионов пользователей (включая топ-менеджеров Telegram и организаторов скам-проектов).
- Полная история транзакций — кто, кому и сколько переводил.
Если бы подобный слив произошел у банка, его бы мгновенно закрыли. Но Telegram — это "шифропанковское будущее", где анонимность важнее прозрачности.
4 главные схемы обогащения
1. Отмыв чёрных денег через Telegram Stars
Как это работает:
- Через ворованные карты или дропов (подставных лиц) выводят деньги от наркоторговли, казино и других нелегальных операций.
- Деньги переводят в Telegram Stars, а затем — в криптовалюту через официальную рекламу.
- Главный бенефициар — друг Дурова, который может забирать до 50% от оборота.
2. Скамы на TON: как сливают токены инвесторов
Пример — проект MAJOR, который сам Дуров рекламировал. Оказалось, что за ним стоит его же друг. Схема проста:
- Запускается "перспективный" криптопроект.
- После притока инвестиций основатели и часть команды Telegram сливают токены, обваливая цену.
- Инвесторы теряют деньги, а организаторы — получают миллионы.
3. Ботофермы: накрутка аудитории и обман рекламодателей
- В Telegram существуют фермы из десятков миллионов ботов, которые имитируют живых пользователей.
- С их помощью раздувают аудиторию каналов и криптопроектов, чтобы продавать рекламу по завышенным ценам.
- Горе-инвесторы вкладываются в "перспективные" проекты, не зная, что их аудитория — фейковая.
4. Фейковая реклама с выплатами в крипте
- Разработчики Telegram используют ботофермы для накрутки показов рекламы.
- Деньги за фейковые просмотры уходят в криптовалюту, откуда их почти невозможно отследить.
Почему это остаётся безнаказанным?
- Telegram позиционирует себя как платформу без цензуры, что делает его идеальным для мошенников.
- Связи внутри команды позволяют схемам работать годами.
- Криптовалютные транзакции сложно отследить, а жертвы редко обращаются в правоохранительные органы.
Что дальше?
Расследование выглядит убедительно, но требует проверки OSINT-журналистами. Если информация подтвердится, это может стать крупнейшим скандалом в истории Telegram.
Пока же мессенджер остается раем для скамеров — и, судя по всему, некоторые из них слишком близки к его создателю.