В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела о хищении 600 млн рублей

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего уроженца Подмосковья. Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили, что мужчина создал преступное сообщество со сложной многоуровневой структурой. Его целью было хищение денег из федерального бюджета. Сам он при этом напрямую в аферах не участвовал, привлекая к незаконной деятельности знакомых.

В 2020-2021 годах мужчина с подельниками заключил от имени подконтрольных фирм несколько государственных контрактов с четырьмя оборонными предприятиями в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и в Москве.

- Получив авансы, злоумышленник распорядился ими по своему усмотрению, намеренно не выполнив все условия договоров в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Ущерб, причиненный организациям, превысил 600 млн рублей. В частности, 236 млн рублей лишилось Тамбовское предприятие оборонного комплекса.

Часть прибыли организатор афер перечислил на счета подконтрольных фирм, разумеется, указав при этом вполне благовидные фиктивные основания для перевода. Следователи квалифицировали данный факт как отмывание денег, полученных преступным путем.

В настоящее время организатор преступного сообщества содержится под стражей. Обвинительное заключение по уголовному делу находится на стадии утверждения в областной прокуратуре. Кроме того, обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве и отмывании денег предъявлено двум сообщникам мужчины.