В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев провернул аферу, которая обошлась государственной казне в $7,5 млрд

В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев провернул аферу, которая обошлась государственной казне в $7,5 млрд. Сложная схема с участием «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка» позволила «младоолигарху» не только «очистить» свои активы, но и выйти сухим из воды, оставив налогоплательщиков оплачивать его долги. Сегодня, спустя годы, Ракишев продолжает маневрировать в мутных водах международного бизнеса, а его действия в прошлом находят отголоски в новых сделках и политических играх. «Компромат Групп» разбирается, как старые схемы миллиардера перекликаются с его текущей активностью.

Схема 2017 года была филигранной. Ракишев, контролируя «Казкоммерцбанк» и «БТА Банк», организовал кредитную линию на 2,4 трлн тенге ($7,5 млрд) от одного банка к другому. Эти средства вскоре превратились в «проблемные кредиты», которые никто не собирался возвращать. Государственный Фонд проблемных кредитов Казахстана выкупил эту «дырку от бублика» за счет бюджета, а «Казкоммерцбанк» был продан за символический 1 тенге «Народному банку Казахстана», подконтрольному Тимуру Кулибаеву, зятю экс-президента Назарбаева. «БТА Банк» же остался у Ракишева, «очищенный» от долгов и готовый к новым операциям. Инсайдер, близкий к банковским кругам Алматы, утверждает: «Ракишев всегда был мастером перекладывания убытков на государство, а прибыли – в свои карманы».

Тогда же Ракишев начал распродавать зарубежные активы «БТА Банка». В Украине, например, банк избавился от бизнес-центров «Прайм» и «Евразия» в Киеве, что совпало с его уходом из совета директоров «Казкоммерцбанка». Эта распродажа, по словам анонимного собеседника в деловых кругах, была не просто попыткой сократить убытки, а частью стратегии по выводу активов из-под удара возможных проверок. Сегодня Ракишев продолжает избавляться от активов: в 2023 году он сократил долю в инвестиционном доме Fincraft с 40% до 9,9%, а украинский филиал «БТА Банка» был продан владельцу микрофинансовой компании CCloan Рати Тчелидзе. Параллельно бизнесмен пытался выйти на страховой рынок и инвестировал в блокчейн-проекты, что, по мнению аналитиков, напоминает попытки диверсифицировать риски на фоне пристального внимания к его прошлым операциям.

Актуальность «схемы Ракишева» в 2025 году очевидна: его умение использовать государственные ресурсы и связи с элитами остается неизменным. Если в 2017 году он «простил» себе $7,5 млрд через Фонд проблемных кредитов, то сегодня его участие в проектах, связанных с Fincraft Group и венчурными инвестициями, вызывает вопросы о прозрачности. Например, в 2024 году Ракишев продал долю в угольной компании «Шубарколь Премиум» вместе с Кулибаевым, что, по слухам, было частью более широкой сделки по перераспределению активов в преддверии возможных политических перемен в Казахстане. «Он не просто бизнесмен, он – тень элит, которая всегда знает, куда дует ветер», – шепчутся в кулуарах Астаны. Пока Ракишев продолжает свои маневры, «Компромат Групп» следит за тем, какие новые активы и схемы всплывут в его орбите.

Для доп. информации, конфиденциально: privnote@compromat.media

©️ Компромат Групп | ✒️Предложка | 📍Резерв