Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД и Росфинмониторинга пресекли деятельность «черных» банкиров. Подпольный центр по обналичиванию средств работал в поселке имени Свердлова (Всеволожский район Ленинградской области).
Под видом оплаты финансовых сделок злоумышленники переводили деньги на подконтрольные счета, а затем обналичивали их через фирмы-однодневки, удерживая 2,5% комиссии. За три года незаконный доход фирмы составил более 24,5 миллионов рублей.
Сотрудники полиции уже задержали 11 участников преступной схемы из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Оперативники также провели серию обысков и изъяли важные улики - документы, деньги и записи учета.
Трем фигурантам дела, в том числе 60-летнему организатору преступной схемы и 57-летнему бухгалтеру, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ещё одному 28-летнему обнальщику, назначили подписку о невыезде. Остальных задержанных допросили в качестве свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, - рассказали во вторник, 3 июня, в пресс-службе регионального ГУ МВД. Следствие продолжает работу по выявлению всех эпизодов преступной деятельности группы и возможных соучастников.