Во вторник, 20 мая, в УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании трех банкиров-нелегалов. Пресекли противоправную деятельность криминального трио россиян вместе с ГУ МВД РФ по 78 и 47 регионам.
Статья, по которой проходят фигуранты - "Незаконная банковская деятельность". По данным следствия, они занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.
Общая сумма, прошедшая через их счета, составила около 287 миллионов рублей.
Во время обысков силовики изъяли документы, печати фирм, банковские карты и наличные, подтверждающие причастность к преступлению.
Расследование продолжается, рассказали в пресс - службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.