Что делать, если мой бизнес обвинят в отмывании денег из-за майнинга? Рассказываем в нашей рубрике #LeoПраво Если ты соблюдаешь 115-ФЗ, обвинения не страшны. Вот что должен соблюдать каждый майнер: Прозрачность операций = защита от претензий. Меньше кэша и анонимности — больше спокойствия. Подписывайтесь на наши соц. сети: YouTube ВК
Что делать, если мой бизнес обвинят в отмывании денег из-за майнинга?
Рассказываем в нашей рубрике #LeoПраво
Если ты соблюдаешь 115-ФЗ, обвинения не страшны.
Вот что должен соблюдать каждый майнер:
- KYC — проводи идентификацию при покупке/продаже криптовалюты
- AML — заранее готовь объяснение поступлений на банковские счета
- Росфинмониторинг — направляй уведомления по контролируемым операциям
- PEP — не проводи транзакции через счета политически значимых лиц
- Не работай с сомнительными контрагентами — проверяй их кошельки
Прозрачность операций = защита от претензий. Меньше кэша и анонимности — больше спокойствия.
Подписывайтесь на наши соц. сети:
