19 мая. /MEDIA TALK/. Банк России сообщил о том, что были зафиксированы отдельные случаи применения маркетплейсов для проведения подозрительных финансовых операций.
Мошенники ищут новые способы обхода ограничительных мер банков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Согласно данным ЦБ, предпринятые меры существенно снизили возможности для сомнительных операций в банковском секторе, что вынудило злоумышленников обратиться к маркетплейсам как к новому каналу для своих схем. Тем не менее, такие случаи остаются редкими и не имеют системного характера.
Фото: ru.freepik.com
В целях противодействия подобным схемам активно используется механизм информирования Росфинмониторинга. При выявлении подозрительных операций информация оперативно передается в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется платформе «Знай своего клиента», которая позволяет кредитным организациям оценивать риски отмывания денег в операциях их клиентов.
В Росфинмониторинге отметили, что служба располагает сведениями о различных схемах вывода средств в теневой оборот, включая использование дроп-счетов и маркетплейсов. Ключевым аспектом борьбы с теневыми схемами остается постоянное сотрудничество с частным сектором и улучшение качества передаваемой информации.
По итогам 2024 года Банк России зафиксировал снижение подозрительных финансовых операций в России более чем на 20%, до 90 млрд рублей.