Новосибирская прокуратура провела проверку, в ходе которой сотрудники выявили схему легализации денежных средств, которые поступали на счет ИП – эзотерика. Законность средств не была подтверждена. В результате счет эзотерика был заблокирован, а банк потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было. Предприниматель решил заключить фиктивный договор займа со знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде. Центральный районный суд признал договор ничтожным и взыскал с эзотерика денежные средства в доход Российской Федерации.
Новосибирская прокуратура провела проверку, в ходе которой сотрудники выявили схему легализации денежных средств, которые поступали на счет ИП – эзотерика. Законность средств не была подтверждена.
В результате счет эзотерика был заблокирован, а банк потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было. Предприниматель решил заключить фиктивный договор займа со знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде.
Центральный районный суд признал договор ничтожным и взыскал с эзотерика денежные средства в доход Российской Федерации.