В Новосибирской области пресечена деятельность индивидуального предпринимателя, оказывающего эзотерические услуги, по легализации незаконно полученных доходов в размере 60 миллионов рублей. Информацию предоставили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ситуация началась с того, что на счет эзотерика регулярно поступали значительные денежные суммы от различных лиц, происхождение которых вызывало вопросы. Из-за большого количества подозрительных транзакций банковское учреждение заблокировало счет и потребовало от предпринимателя предоставить доказательства законности этих переводов. Вместо этого он решил прибегнуть к незаконной схеме с помощью своего знакомого.
Как пояснили в пресс-службе, для обхода блокировки предприниматель оформил фиктивный договор займа со своим приятелем на сумму заблокированных средств, а затем через суд добился признания несуществующего долга. Это позволило ему в рамках исполнительного производства получить доступ к деньгам на счете.
Прокуратура обратилась в судебные органы. Суд поддержал позицию надзорного ведомства, признав, что договор займа был заключен исключительно с целью незаконного вывода средств. В результате суд признал данный договор недействительным и постановил взыскать полученные денежные средства в пользу государства.
Ранее в Новосибирске смягчили приговор осужденным за взрыв на Линейной, унесший 15 жизней. Также в Новосибирске образовался дефицит долларов нового образца.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей.