В рамках проверки надзорное ведомство выявило незаконные операции индивидуального предпринимателя, оказывавшего эзотерические услуги. На его счёт в течение долгого времени поступали крупные суммы от граждан, законность которых не была подтверждена. Банк, обнаружив подозрительные транзакции, заблокировал счёт и потребовал предоставить документы, обосновывающие легальность средств. Однако предприниматель не смог этого сделать.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, чтобы обойти блокировку, бизнесмен заключил фиктивный договор займа со знакомым на сумму арестованных средств. Затем он обратился в суд, признав несуществующий долг. Это позволило сибиряку получить деньги со счёта в порядке принудительного исполнения судебного решения.
Но Центральный районный суд поддержал позицию прокуратуры, признав договор займа умышленно заключённым лишь для незаконного вывода средств. В результате 60 миллионов рублей, полученные предпринимателем, взысканы в доход государства.
