В Хакасии запланированы новые проверки граждан, получающих от государства социальные выплаты.
В России банки планируют обязать распознавать схемы, в которых используются социальные выплаты. Как стало известно, Центробанк уже внес транзакции с бюджетными средствами, имеющими признаки обналичивания, в число подозрительных операций. Как пишет издание «Известия», это детские пособия, материнский капитал, выплаты участникам СВО и членам их семей. Пристальное внимание к этим выплатам обусловлено тем, что их стали чаще использовать по принципу прикрытия для вывода нелегальных денег.
В перспективе анализ операций, имеющих признаки перенаправления средств, а также переводов между физическими лицами крупных сумм и небольших, но регулярных переводов будет более строгим. Может возрасти и вероятность приостановок этих платежей. В качестве мер, используемых для выяснения обстоятельств, могут использовать блокировки карт и запрет на открытие новых счетов, отказ в обслуживании дистанционного типа.