Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных предпринимателей. Они подозреваются в выводе за границу крупной суммы денег.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Уточняется, что коммерсанты перевели на расчётный счёт компании в Узбекистане 118 миллионов рублей якобы за фрукты и овощи. Однако фактических поставок товаров по контракту не осуществлялось.
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России задержали двух предпринимателей 39 и 29 лет 13 мая,
- сообщили в пресс-службе ведомства.
Было установлено, что бизнесмены заключили внешнеторговый контракт с узбекской компанией на поставку овощей и фруктов. На основании договора они перевели контрагенту 118,6 миллиона рублей в качестве предоплаты. Однако никаких поставок товаров, предусмотренных спецификацией, не было. Таким образом, в кредитную организацию были предоставлены недостоверные сведения о целях и назначениях переводов на счета нерезидента.
Оперативники выяснили, что российская компания, обозначенная в контракте в качестве покупателя, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе, а ее генеральные директора постоянно меняются.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).