Два предпринимателя, 39 и 29 лет, были задержаны сотрудниками МВД по подозрению в валютных махинациях и использовании подложных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
Подозреваемые заключили контракт с компанией из Центральной Азии на поставку овощей и фруктов и перевели более 118 млн рублей как предоплату.
В рамках проверки выяснилось, что товар не был доставлен, а российская компания-покупатель оказалась номинальной и не ведёт реальной деятельности.
Также установлено, что в кредитную организацию были предоставлены ложные сведения о целях переводов.
В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.
Возбуждено уголовное дело по статье о валютных операциях с подложными документами.
В октябре прошлого года бывшего руководителя деревообрабатывающего завода "Карелия ДСП" приговорили к 3,5 года колонии за незаконные валютные махинации. Гагаринский районный суд Москвы признал его виновным в незаконном переводе денежных средств на сумму более 200 млн рублей на счета нерезидентов, зарегистрированных в Турции.
Также в прошлом году блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и её бывший муж Артём Чекалин были задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе денег за рубеж по подложным документам. Блогеры осуществляли перевод валюты с использованием фальшивых документов. Речь идёт об оплате марафонов через банк в Дубае. Всего было переведено $1 млн и 250 млн рублей.