В Уфе прошли обыски в офисах, связанных с инвестиционной платформой «Золотой запас». Следственные действия проводились по уголовному делу, для этого в столицу Башкирии была направлена группа следователей из Москвы. Одновременно в различных отделах полиции допрашивались многочисленные свидетели, сообщает источник РБК Уфа, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Главным следственным управлением МВД России составлен список из 112 компаний, которые имели отношение к деятельности «Золотого запаса». Среди них — ООО «Золотой запас», «Центр комплексных решений», «Дарс», «Парк-Сити», «Новация», «Форум», «Тихая гавань» и другие.
Сотни людей, включая бухгалтеров и менеджеров этих организаций, проходят как свидетели. Следователи активно взаимодействуют с ними. Запрос по делу был направлен в МВД.
Проблемы с вложениями у клиентов «Золотого запаса» начались в 2019 году после отзыва лицензии у уфимского Роскомснаббанка, в офисах которого располагались представительства компании. Руководство банка отрицает свою связь с платформой.
Как сообщал РБК Уфа, общий размер требований вкладчиков к компаниям, связанным с «Золотым запасом», составил 1,7 млрд рублей. Для контроля над возвратом средств гражданам была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, правоохранительные органы, вкладчики и представители местных властей.
В октябре 2024 года в Москве были задержаны бывший начальник управления кредитования Роскомснаббанка Руслан Шайхутдинов, экс-заместитель председателя правления банка Ирек Такиуллин и руководитель бэк-офиса «Золотого запаса» Жанна Глобенко. Их обвиняют в похищении 1,3 млрд рублей у вкладчиков, а также в хищении 5 млрд рублей из самого банка.
В декабре 2024 года Арбитражный суд Башкирии признал компанию «Золотой запас» банкротом и отклонил предложения о реструктуризации задолженности перед вкладчиками.