В Telegram всё чаще появляются каналы, маскирующиеся под «экспертов» в криптоарбитраже. Один из таких — «Арбитраж Криптовалют Макс», якобы помогающий зарабатывать на разнице курсов. На деле же — это опасная мошенническая схема, где вы либо потеряете деньги через липовый обменник, либо навсегда отправите крипту не туда из-за "ошибки MEMO".
📌 Как работает развод?
1. Ввод в доверие
В начале канал публикует «успешные кейсы», красивые скриншоты и простые «рабочие связки». Вам обещают доходность от 5 до 15% буквально «за 10 минут работы». На этом этапе автор канала формирует доверие.
2. Предложение войти в сделку
На определённом этапе вам предложат протестировать «реальную связку». Для этого:
- дадут два обменника или биржи,
- укажут, где купить монету подешевле и куда отправить её для продажи подороже.
Но здесь кроется ключевая ловушка.
3. Фейковая биржа или обменник
Одна из «бирж» или «площадок» окажется фальшивой:
- Это может быть поддельная копия настоящего обменника (например, подделка под Binance, Huobi или OKX).
- Или же это одностраничный сайт, созданный специально под «вашу сделку».
После отправки туда средств — вы ничего не получите обратно, а сайт вскоре станет недоступен.
4. Обман с MEMO / TAG
В особенно коварных схемах используется перевод монет с MEMO или TAG (например, XRP, XLM, LUNA, ATOM и т.д.).
Что делают мошенники:
- просят перевести крипту без MEMO или с неправильным тегом;
- после чего заявляют, что сделка не может быть зачислена, и «ничем помочь не могут»;
- ваши деньги при этом уходят на кошелёк мошенников и исчезают.
5. Поддержка не отвечает, канал — в игнор
Когда вы пишете администратору — он сначала ссылается на «ошибку по вашей вине», а потом блокирует. Канал может быть переименован или вовсе удалён, а схема запущена заново под новым названием.
🚩 Основные признаки обмана:
- Обещают доход без риска и с минимальными вложениями.
- Просят перевести средства напрямую, без использования проверенных P2P.
- Нет юридической регистрации, лицензий, верификации или прозрачной статистики.
- Акцент на срочности: «только сегодня связка работает», «осталось 3 места», «заходишь — и всё».
❗ Что делать, если вы уже стали жертвой?
- Немедленно прекратите любые переводы.
- Соберите все доказательства: скриншоты диалогов, адреса кошельков, ссылки на канал, адреса сайтов.
- Сообщите в Telegram через @Notoscam — это официальный бот Telegram для жалоб на мошенников.
- Подайте заявление в киберполицию и опубликуйте отзыв на форумах (VC, Хабр, Пикабу, Зерохедж).
- Предупредите других. Даже если вам не удастся вернуть деньги, вы можете спасти чужие.
🧨 Итоги проверки
«Арбитраж Криптовалют Макс» — это не обучение и не честный трейдинг, а обкатанная мошенническая схема:
- с подставными площадками,
- фальшивыми биржами,
- липовыми связками и
- обманом с MEMO и TAG.
Если вы хотите реально зарабатывать в криптовалюте — изучайте рынок, проверяйте каждый проект, работайте только через официальные лицензированные биржи (Binance, Bybit, OKX и др.).
📌 Легких денег не бывает. Где обещают 10% за 10 минут — там ждёт обнуление депозита.
Поделитесь этой статьёй, чтобы другие не попались на удочку мошенников.