Организатор постоянно находился на территории Польши, в Беларуси координировала деятельность его жена.
Финансовая милиция возбудила уголовное дело в отношении организаторов незаконного криптообменника, фигуранты дела уже дали признательные показания, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.
Сотрудники УДФР по Минской области и Минску установили, что управлял криптообменником дистанционно мужчина, постоянно проживающий в Польше. В Беларуси покупку и продажу криптовалюты осуществляла его жена.
"Сумма оборота денежных средств по данному "криптообменнику" составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн рублей", – рассказали в КГК.
Финансовая милиция установила, что организатор криминального криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропы, которые оформляли банковские карты на себя, получали около одной тысячи рублей в месяц.
Возбуждено уголовное дело, все допрошенные дали признательные показания.
У сотрудников финансовой милиции уже есть персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного криптообменника.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!