Определенные комментарии, которые россияне оставляют при банковском переводе, могут привести к блокировке счета и проверку, заявил доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.
Как передает "ФедералПресс" со ссылкой на "Газету.Ru", надзорные органы могут заинтересоваться даже неосторожными шутками. Однако автоматизированные системы анализируют не только комментарии, а также суммы и частоту переводов.
По словам эксперты, наиболее опасными являются фразы, которые прямо или косвенно указывают на нарушение закона. В их числе – "взятка", "оружие", "откат", "взрывчатка". Обращается внимание и на словосочетания "оплата за ремонт" или "аренда квартиры" на тот случай, если коммерческая деятельность не задекларирована. "Регулярные переводы с комментарием "возврат долга" на суммы больше десяти тысяч рублей тоже способны привлечь внимание банка. В таких случаях операция может быть приостановлена для дополнительной проверки", – пояснил Виноградов. Ранее мы писали, что рост размера ст