Региональные следователи окончили расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, двоих подозреваемых 1989 и 1991 годов рождения задержали.
Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что двое челябинцев без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и ИП.
«Для реализации незаконной банковской деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, получив доход от незаконной деятельности в сумме более 7 миллионов рублей. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБиПК было отработано 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам, следователем ГСУ осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фигурантам организаций, допрошены 30 номинальных руководителей организаций, проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам», - говорится в сообщении.
Расследование закончено. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!