Крупнейшая группа мошенников, занимавшихся обналом, должна получить свой приговоры сегодня. Как они выводили миллиарды под видом зарплат и платы за услуги, построив почти корпоративную структуру с несколькими подразделениями и службой поиска фиктивных сотрудников, расскажет Александр Ельшевский.
В Москве Тушинский районный суд огласит приговор шести участникам одной из крупнейших организованных преступных групп, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. Группировка из трех десятков человек, только напрямую втянутых в эту деятельность, вывела через фиктивные компании свыше 6,4 млрд рублей, положив себе в карман около 640 млн рублей.
Среди обвиняемых – бизнесмены и бухгалтеры, фиктивные директоры и банкиры, а главарем был участник скандальных ток-шоу, чье дело теперь рассматривается отдельно из-за его побега и последующего задержания.
Через 130 подконтрольных юридических лиц участники группировки выставляли счета за несуществующие товары и услуги – от строительства и логистики до продажи разливного пива. Средства обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков, при этом клиенты платили 10% от выводимых сумм. Всего группировка провела не менее 4 тысяч операций: каждая – до 97 млн рублей, со средним «чеком» в миллион. Для конспирации участники использовали внутренний «словарь», обращались друг к другу по кличкам, регулярно меняли телефоны и почту, а управление сетевым «хозяйством» вели через WhatsApp и Signal. Конспирация была на уровне шпионских романов.
Действовали, как чётко структурированный механизм. Юридическое подразделение (не менее 9 человек) регистрировало фирмы-однодневки и оплачивало услуги подставных директоров, которые лично посещали банки и госучреждения. «Обеспечительный» отдел (13 участников) искал этих «номиналов», готовых за деньги предоставить свои паспорта. Искали на вполне легальных сайтах и в группах. Соблазняя большими и легкими деньгами, статусом бизнесмена со своей успешной фирмой и прочими радостями жизни. Естественно, говорили, что все – абсолютно законно. Так удалось втянуть десятки людей. Как не попасть в такую ситуацию и распознать уловки мошенников, я рассказываю в своем телеграм-канале «Без обмана». Подписывайтесь, чтобы быть на шаг впереди мошенников. Там я разбираю схемы, которые придумывают мошенники, пытающиеся заработать на нас с вами; телеграм-канал «Без обмана».
Еще одно подразделение уже работало с бумагами – бухгалтерская «ветвь» (3 человека) поддерживала видимость легальности: фабриковала договоры, счета-фактуры и товарные накладные. Отдельную роль играли как минимум пятеро сотрудников банков, которые консультировали группировку: как обходить блокировки служб безопасности, оформлять фиктивных сотрудников и беспрепятственно снимать наличные.
Расследование стартовало в 2019 году после масштабных обысков по 65 адресам в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. Правоохранители изъяли печати фирм, 100 телефонов для управления счетами и 45 электронных ключей к системе «Банк – клиент». Изначально фигурировала сумма в 40 млрд рублей, но доказать удалось лишь шестую часть. Ключевую роль в раскрытии сыграл экс-директор отделения Сбербанка Дмитрий Кебадзе. После задержания он рассказал, как через знакомых банковских сотрудников обеспечивал выдачу наличных в рамках «зарплатных проектов», координировал действия участников схемы и сообщал о наличии денег в кассах. В 2021 году Мытищинский суд приговорил его к четырём годам колонии, штрафу в 200 тыс. рублей и году ограничения свободы, отказав в смягчении наказания – суд счёл, что Кебадзе раскаялся лишь после задержания. Отбыв срок, экс-банкир открыл дизайнерское агентство, окончательно порвав с финансовой сферой.
Руководитель и организатор группы Глебов долгое время скрывался, но был задержан в 2023 году. Помимо руководства группировкой, его обвиняют в хищениях у нескольких бизнесменов.