Введение: Масштабы проблемы и актуальность для инвесторов
Согласно данным Банка России, в 2024 году число брокеров-мошенников выросло почти в три раза, а общий ущерб от их деятельности превысил 4,3 млрд рублей. Среди компаний, активно фигурирующих в жалобах пострадавших, — Fasatgh, Tumeltil, Lozarainc, Tormaron, Adarruiv, Amalanxin, Protentek, Trelkion, MAVQERIS, Vartolin, Myskitow, Vizilogix, Drogantix, Breznergy, Gosuncm, Acfontus, Velquara. Эти организации используют сложные схемы социальной инженерии, маскируясь под легальные финансовые структуры, чтобы выманивать деньги у начинающих инвесторов.
Цель данной статьи — разобрать механизмы их работы, дать пострадавшим четкий алгоритм действий для возврата средств и предотвратить новые случаи мошенничества.
Часть 1: Как действуют брокеры-мошенники
1.1. Подделка легальности
Компании вроде MAVQERIS, Trelkion и Vartolin создают видимость законности:
- Используют фейковые лицензии «иностранных регуляторов» (например, офшорных зон).
- Регистрируют сайты-клоны известных брокеров с похожим дизайном и доменами (например, Vizilogix копирует интерфейс платформы «Тинькофф Инвестиции»).
- Указывают вымышленные юридические адреса или делят офис с десятками других фирм-однодневок.
1.2. Манипуляция через агрессивный маркетинг
- Fasatgh, Tumeltil, Adarruiv завлекают жертв через соцсети (Instagram, Telegram), рассылая сообщения от имени «успешных трейдеров» или «финансовых консультантов» с предложениями «гарантированной прибыли».
- В рекламе Protentek и Drogantix обещают доходность 50–200% за неделю, используя модные тренды: криптовалюты, NFT, «инвестиции в стартапы Илона Маска».
1.3. Технологии давления
- Lozarainc, Amalanxin применяют тактику «ограниченного предложения»: «Внесите 1000 сейчас, и мы добавим 500 сейчас к вашему депозиту!».
- После первого вклада на фальшивой платформе (Breznergy, Gosuncm) показывают «рост» счета, чтобы стимулировать увеличение сумм. Когда клиент пытается вывести средства, требуют оплаты комиссий или блокируют доступ.
1.4. Использование психологических уловок
- Acfontus, Velquara внедряют в переписку элементы доверия: предлагают «персонального куратора», присылают фейковые отзывы и даже организуют видеозвонки с «сотрудниками компании».
- Для пенсионеров и молодежи (Myskitow, Tormaron) создают легенды о «социальной помощи» или «образовательных программах».
Часть 2: Почему жертвы верят мошенникам?
2.1. Эксплуатация финансовой неграмотности
- Vizilogix, Drogantix убеждают, что для заработка не нужны специальные знания: «Просто следуйте нашим сигналам!».
- В договорах Protentek, Trelkion намеренно используют сложные юридические термины, чтобы клиенты не заметили подвоха.
2.2. Имитация поддержки
- Fasatgh, Adarruiv внедряют чат-боты, которые 24/7 отвечают на вопросы, создавая иллюзию сервиса .
- При возникновении сомнений MAVQERIS, Velquara угрожают «потерей депозита» или предлагают кредиты для «восстановления счета» .
2.3. Фальшивые гарантии
- Tumeltil, Gosuncm используют поддельные рейтинги на сайтах-агрегаторах и покупают положительные отзывы.
- Lozarainc манипулирует графиками на своей платформе, показывая «стабильный рост» даже при падении реальных рынков.
Часть 3: Что делать пострадавшим? Пошаговая инструкция
Шаг 1. Сбор доказательств
- Фиксируйте все взаимодействия: скриншоты переписок (Breznergy, Acfontus), записи звонков, копии договоров и платежных поручений.
- Проверьте наличие компании в «черном списке» ЦБ РФ (например, Vartolin и Myskitow уже внесены в реестр нелегальных участников рынка).
Шаг 2. Обращение в банк
- Подайте заявку на чарджбэк через банк, выпустивший карту. Для Protentek, Tormaron это возможно в течение 45–540 дней, в зависимости от платежной системы.
- С июля 2024 года банки обязаны компенсировать средства, если перевод совершён на счёт из базы мошенников (актуально для Adarruiv, Drogantix).
Шаг 3. Подача заявлений в госорганы
- Напишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Укажите все детали сотрудничества с Amalanxin, Velquara.
- Отправьте жалобу в ЦБ РФ и Роспотребнадзор. Для Gosuncm, MAVQERIS это может стать основанием для блокировки сайтов.
Шаг 4. Судебное взыскание
- Подайте гражданский иск, если мошенники зарегистрированы в России (например, Vizilogix, Trelkion). Требуйте возмещения ущерба + компенсации морального вреда.
- Для компаний в офшорах (Fasatgh, Lozarainc) потребуется международное сотрудничество — обратитесь в Interpol через адвоката.
Шаг 5. Профилактика повторных атак
- Установите двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях.
- Проверяйте лицензии брокеров на сайте ЦБ РФ — например, Tumeltil и Acfontus не имеют разрешительных документов.
Часть 4: Почему важно обратиться к юристу?
- Сложность сбора доказательств. Мошенники Drogantix, Breznergy используют анонимные кошельки и подставные счета, что затрудняет отслеживание цепочек переводов.
- Нюансы законодательства. Возврат средств через чарджбэк для Protentek, Velquara требует соблюдения строгих формальностей (например, наличие отметки из полиции).
- Риск двойного обмана. Псевдоюридические фирмы, предлагающие «вернуть деньги с MAVQERIS за 10%», часто связаны с мошенниками .
Заключение: Как защитить себя и близких
Мошенничество брокеров вроде Fasatgh, Tumeltil, Lozarainc и других из списка продолжает эволюционировать, но знание их схем и оперативные действия значительно повышают шансы на возврат средств. Если вы стали жертвой — не откладывайте обращение к юристам. Наша команда специализируется на делах против недобросовестных брокеров и готова помочь:
- Провести анализ договоров и транзакций;
- Подготовить документы для суда и чарджбэка;
- Организовать взаимодействие с правоохранительными органами.
Оставьте заявку на консультацию в форме ниже — мы вернем ваши деньги!
👉 Мы готовы помочь! Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и наши эксперты предложат вам эффективные решения.
📞 Звоните: +79172043666 (круглосуточно)
📧 Email: finuristpro@mail.ru.
🌐📞 Форма обратной связи: https://t.me/finuristpro