CIB активно проверяет транзакции, связанные с бухгалтерской компанией Кхун Т. на Пхукете
В настоящее время в Таиланде проводятся масштабные проверки компаний, подозреваемых в использовании номинальных структур.
➡️ Особое внимание Центрального следственного бюро (CIB) направлено на организации, ранее сотрудничавшие с бухгалтерской компанией Кхун Т.
❗️Все финансовые операции компаний, которые у нее обслуживались, сейчас находятся под тщательным анализом со стороны CIB ❕
Кроме того, на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий конфискацию активов компаний, связанных с номинальным управлением.
❕Ранее мы об этом писали здесь
⚡️CIB применяет строгие критерии для выявления номинальности партнеров и инвесторов.
Ключевыми факторами являются:
🟡обстоятельства регистрации компании;
🔴наличие реальных инвестиций со стороны тайского директора;
🟡соответствие деятельности компании заявленным целям.
⚡️Даже при активном взаимодействии с вашим тайским директором компании и акционерами важно обеспечить полное соответствие законодательным требованиям.
Наказание за использование номинальных компаний влечет за собой штраф и тюремного заключение.
➡️ Записаться на консультацию и анализ дела @alina_nirah
#Таиланд #КорпоративноеПраво #БизнесВТаиланде #НоминальныеКомпании #CIBПроверки #ЮридическиеУслуги #БухгалтерскийУчет #Инвестиции #РегуляторныеРиски #Законодательство