Тайская полиция разоблачила сеть китайских подставных компаний, стоящих за проектом элитного кондоминиума стоимостью 2 миллиарда бат
В четверг, 1 мая 2025 года, тайские власти провели рейды в провинциях Районг и Чонбури, раскрыв сеть подставных компаний, скрывающих китайское владение крупным строительным проектом на востоке Таиланда.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) совместно с Центральным бюро расследований (CIB) в рамках операции “CIB Nominee Sweep ep.3” выявило четыре компании, которые, предположительно, принадлежат китайским инвесторам. Они приобрели 72 рая (около 28,4 акра) земли для строительства жилого комплекса из десяти 8-этажных зданий с 1821 квартирой стоимостью 2 миллиарда бат. Руководил операцией генерал-майор полиции Татпхум Джарупхат.
В ходе расследования обнаружилось, что компании использовали сложную схему перекрестного владения акциями, чтобы избежать проверок. Китайские представители управляли строительством, наняв китайских инженеров, дизайнеров и рабочих, а также создав собственное производство бетона. Финансовые проверки выявили переводы более 500 миллионов бат из компании в Гонконге.
Во время рейдов изъяли документы на семь земельных участков, 48 банковских счетов с 72 миллионами бат, компьютеры, телефоны и печати компаний. Против директоров и акционеров возбуждены дела за нарушение Закона о иностранном бизнесе 1999 года и Земельного кодекса 1954 года, а против нелегально работавших иностранцев начаты процедуры депортации.
Четыре компании — Good View Co., Ltd. (Гонконг), Terra Co., Ltd., Sky Co., Ltd. и Ocean Co., Ltd. (Таиланд) — обязаны привести доли акционеров в соответствие с законом, иначе земля будет продана тайским гражданам. Это уже третья крупная операция против иностранных подставных фирм после рейдов на Пхукете и в Бангкоке.
🌴 Прислать новость | Подписаться | Смотреть другие новости
