Австралийское агентство финансовой разведки (AUSTRAC) усиливает контроль над неактивными криптобиржами

Австралийское агентство финансовой разведки (AUSTRAC) усиливает контроль над неактивными криптобиржами. С 29 апреля 2024 года компании, не ведущие операции, должны добровольно отозвать регистрацию или столкнуться с её аннулированием. Это связано с рисками использования «спящих» платформ мошенниками для прикрытия незаконных схем.

Ключевые моменты:

- 427 криптобирж зарегистрированы в AUSTRAC, но многие из них неактивны и могут быть перехвачены преступниками.

- «Используй или потеряешь» — принцип, который теперь применяется к биржам. Регистрация аннулируется, если компания не ведёт деятельность или не предоставляет услуги.

- С 2019 года 10 платформ уже лишились лицензии, включая дочернюю структуру обанкротившегося FTX.

Что дальше?

- AUSTRAC опубликует официальный список легальных бирж, чтобы пользователи могли проверять их статус.

- С февраля 2024 года начаты проверки 13 криптоплатформ и сервисов денежных переводов, более 50 — под следствием.

Регуляторные шаги Австралии:

- С 2022 года идёт разработка законодательства для криптосектора.

- В марте 2024 предложена новая регуляторная модель, приравнивающая биржи к финансовым институтам.

Важно: Пользователям рекомендовано проверять регистрацию бирж в реестре AUSTRAC, чтобы избежать мошенничества. 🔍

«Цель — вытеснить преступников из индустрии и повысить доверие к регулируемым платформам», — заявил глава AUSTRAC Брендан Томас.

Не является инвестиционной рекомендацией.