Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Крымского полуострова, организовавших масштабную сеть незаконных банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно материалам следствия, в сентябре 2016 года фигуранты организовали нелегальную финансовую деятельность на территории Республики Крым, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, а также в Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге.
Для реализации схемы участники группы зарегистрировали не менее 17 компаний на подставных лиц. Не имея банковской лицензии, они организовали поступление на расчетные счета подконтрольных фирм свыше 1 млрд руб. от 228 юридических лиц с последующим обналичиванием этих средств.
За свои услуги обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 3% от суммы операций. Их нелегальный доход превысил 31 млн руб. Для легализации части полученных средств двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей.
Алина Зорина