Департамент Агентства финансовых расследований по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с незаконным строительством многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает «24KZ» со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, руководители ТОО «Торедо» в период с 2021 по 2023 год, не имея необходимых лицензий и разрешений, а также проектно-сметной документации, рекламировали строительство жилых комплексов под брендом «НОМЕ» в социальных сетях. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они привлекли средства более чем 100 граждан на сумму 972 миллиона тенге.
Строительные работы велись с нарушениями, а сроки завершения объектов не были соблюдены, что привело к массовым жалобам дольщиков в правоохранительные органы.
Судом арестовано имущество подозреваемых, включая 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное здание и частный дом, общая стоимость которого превышает 240 миллионов тенге. Подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд. Дополнительные детали не разглашаются в соответствии с законодательством.